Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
24.08.2010 12:11


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.08.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.08.2010 г. протокол заседания Совета директоров № 12/10.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

Дата проведения Внеочередного общего собрания - 24 сентября 2010 г.

Время начала регистрации участников Внеочередного общего собрания - 11 часов 00 минут 24 сентября 2010 г.

Время открытия Внеочередного общего собрания - 13 часов 00 минут.

Место проведения Внеочередного общего собрания - 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК "Строитель".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров - 20 августа 2010 года.

2. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУС":

1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2010 финансового года.

2. О распределении прибыли ОАО "СУС" по результатам 2009 финансового года.

3. Довести текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО "СУС", в срок до 04 сентября 2010 года.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС" (Приложение №1).

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУС":

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2. Проекты решений общего собрания акционеров;

3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

6. Избрать председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС", назначенном на 24 сентября 2010 г., Декальчука Андрея Александровича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Удалов

3.2. Дата: 24.08.2010