Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
15.08.2011 11:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 августа 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 августа 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 29/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Приятое решение:

1. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № LEN2/2285 от 21.03.2011 на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 1, здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 2 Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и 2 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик), на следующих условиях:

Размер авансового платежа составляет 15 % (Пятнадцать процентов) от стоимости Работ по Договору и определен в размере 38 895 290, 02 (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч двести девяносто) рублей 02 копейки в то числе НДС18 % - 5 933 179, 83 (Пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи сто семьдесят девять) рублей 83 копейки.

Выплата авансового платежа производится Генподрядчиком (ОАО «СПбАЭП») в срок 5 (Пять) банковских дней, после предоставления Подрядчиком (ОАО «СУС») безотзывной банковской гарантии и счета на оплату авансового платежа при условии получения средств от Заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

2. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № LEN2/2284 от 21.03.2011 на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (II этап строительные и монтажные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик), на следующих условиях:

Размер авансового платежа составляет 15 % (Пятнадцать процентов) от стоимости Работ по Договору и определен в размере 53 798 782, 95 (Пятьдесят три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 95 копеек, в том числе НДС 18 % - 8 206 594, 01 (Восемь миллионов двести шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 01 копейка.

Выплата авансового платежа производится Генподрядчиком (ОАО «СПбАЭП») в срок 5 (Пять) банковских дней, после предоставления Подрядчиком (ОАО «СУС») безотзывной банковской гарантии и счета на оплату авансового платежа при условии получения средств от Заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

3. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № LEN2/2280 от 21.03.2011 на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (I этап строительные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик), на следующих условиях:

Размер авансового платежа составляет 15 % (Пятнадцать процентов) от стоимости Работ по Договору и определен в размере 37 741 581, 09 (Тридцать семь миллионов семьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС 18 % - 5 753 071, 69 (Пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьдесят один) рубль 69 копеек.

Выплата авансового платежа производится Генподрядчиком (ОАО «СПбАЭП») в срок 5 (Пять) банковских дней, после предоставления Подрядчиком (ОАО «СУС») безотзывной банковской гарантии и счета на оплату авансового платежа при условии получения средств от Заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 15.08.2011