Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
18.05.2011 11:38


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2011 г. протокол заседания Совета директоров № 10/11.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

Форма проведения внеочередного собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «13» июня 2011 года.

Время окончания приема бюллетеней для голосования – 18 часов 00 минут.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д.7.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «13» мая 2011 года.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Довести текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО «СУС», в срок до «24» мая 2011 года.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

1.Дополнительное соглашение № 1/10 от 19.02.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

2.Дополнение № 1 от 30.12.2010 к Дополнительному соглашению № 1/10 от 19.02.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

3.Дополнительное соглашение № 2/10 от 19.07.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

4.Дополнительное соглашение № 3/10 от 25.10.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

5.Дополнительное соглашение № 4/11 от 22.02.2011 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

6.Соглашение об изменении Договора подряда на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС от 21.12.2010 между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

7.Договор № BAL/11/11 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Субподрядчик);

8.Иная информация в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, ежедневно с 24 мая 2011 года по 13 июня 2011 года, с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 18.05.2011