Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 3: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 4: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 5: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров отменить принятое на годовом собрании решение об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИВАНОВА И ПАРТНЕРЫ" (ИНН 4726005020, ОГРН 120470000134), протокол № 1-2021 от 29.06.2021 г.
По вопросу №2 повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).
По вопросу №3 повестки дня:
Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2021 год в сумме не более 600 000 руб.
По вопросу №4 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СУС»:
- форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
- дата проведения общего собрания акционеров – 29 ноября 2021
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.;
- время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;
- место проведения общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 ноября 2021 г.
Утвердить Председателем общего собрания акционеров – Глазырина А.В., секретарем собрания – Голей П.И.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: Об отмене решения годового общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 2: Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Проекты Решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.
Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 08.11.2021 г. по 29.11.2021 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.
По вопросу №5 повестки дня:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «27» октября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» октября 2021 г. протокол заседания Совета Директоров №07-2021.
Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.
3.2. Дата: 27 октября 2021