Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
27.10.2021 18:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 3: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 4: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 5: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров отменить принятое на годовом собрании решение об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИВАНОВА И ПАРТНЕРЫ" (ИНН 4726005020, ОГРН 120470000134), протокол № 1-2021 от 29.06.2021 г.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).

По вопросу №3 повестки дня:

Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2021 год в сумме не более 600 000 руб.

По вопросу №4 повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СУС»:

- форма проведения общего собрания акционеров – собрание;

- дата проведения общего собрания акционеров – 29 ноября 2021

- время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.;

- время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;

- место проведения общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 ноября 2021 г.

Утвердить Председателем общего собрания акционеров – Глазырина А.В., секретарем собрания – Голей П.И.

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1: Об отмене решения годового общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества.

Вопрос № 2: Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1.Проекты Решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 08.11.2021 г. по 29.11.2021 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

По вопросу №5 повестки дня:

Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «27» октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» октября 2021 г. протокол заседания Совета Директоров №07-2021.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.

3.2. Дата: 27 октября 2021