Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
24.04.2014 10:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 6-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемого по результатам открытого одноэтапного конкурса договора на выполнение строительно-монтажных работ: «Подготовительный период строительства энергоблоков №1,№2 Курской АЭС-2. Водопонижение площадки строительства» между НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП») (Генподрядчик) и ОАО «Северное управления строительства» (Подрядчик) (Приложение № 1).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно одобрить сделку, цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемый по результатам открытого одноэтапного конкурса договор на выполнение строительно-монтажных работ: «Подготовительный период строительства энергоблоков №1,№2 Курской

АЭС-2. Водопонижение площадки строительства» между НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП») (Генподрядчик) и ОАО «Северное управления строительства» (Подрядчик) (Приложение № 1).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 23 апреля 2014 г.