Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 14:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 ноября 2017 г.

2.1.1. Всего присутствовало 5 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 ноября 2017 г. протокол заседания Совета директоров № 12-2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об одобрении сделок (Приложение № 1)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Одобрить совершение сделок – Заключение договоров займа со следующими юридическими лицами на следующих существенных условиях:

1.Договор займа № 72/17 от 20.09.2017 г. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Титан-2» (Заемщик)- сумма займа – 113 300 000 (Сто тринадцать миллионов триста тысяч) рублей, срок займа – до 31.12.2017 г., процент займа – не начисляется;

2.Договор займа № ФП-23/17 от 02.05.2017 г. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Управление автомобильного транспорта» (Займодавец), сумма займа – 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей, срок займа – до 30.12.2017 г., процент займа – 15,0 годовых%;

3.Договор займа № ФП-017/17 от 26.07.2017 г. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Заемщик) и Акционерным обществом «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Займодавец), сумма займа – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, срок займа – до 31.12.2018 г., процент займа – 13,0% годовых;

4.Договор займа № ФП-019/17 от 20.09.2017 г. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Заемщик) и Акционерным обществом «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Займодавец), сумма займа – 170 400 000 (Сто семьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей, срок займа – до 31.12.2017 г., процент займа – не начисляются;

5.Договор займа № ФП-020/17 от 04.10.2017 г. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Заемщик) и Акционерным обществом «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Займодавец), сумма займа – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, срок займа – до 30.09.2018 г., процент займа – 12,0% годовых;

6.Договор займа № ФП-018/17 от 14.09.2017 г. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Заемщик) и Акционерным обществом «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Займодавец), сумма займа – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, срок займа – до 31.12.2017 г., процент займа – 12,0% годовых;

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 07 июля 2018г.