Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования: По вопросу № 1: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
По вопросу № 2: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Согласовать прекращение полномочий генерального директора ПАО «СУС» Волгина Дмитрия Юрьевича 11 мая 2025 г. Согласовать кандидатуру (назначение в порядке перевода) Волгина Д.Ю. на должность заместителя генерального директора ПАО «СУС» с 12 мая 2025 г., а также условия заключаемого с Волгиным Д.Ю. условий трудового договора (Приложение № 1)
По вопросу №2 повестки дня:
Согласовать кандидатуру Яценко Евгения Анатольевича (паспорт0) на должность генерального директора ПАО «СУС».
Назначить Яценко Евгения Анатольевича на должность генерального директора ПАО «СУС» с 12 мая 2025 г. сроком на три года. Согласовать условия Трудового договора (Соглашения), заключаемого с Яценко Е.А. (Приложение № 2)
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «07» мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «07.» мая 2025 г. протокол заседания Совета Директоров №08-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Волгин Д.Ю.
3.2. Дата: 07.05.2025