Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
08.07.2014 13:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 июля 2014 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 04 июля 2014 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки, Договора залога имущественных прав № 00.02-1-2/03/173Г/14 между ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель/Банк/Гарант) и ОАО «Северное управление строительства» (Залогодатель/Принципал)

(Приложение № 1).

2. О предварительном согласовании прекращения с 04.07.2014 г. Трудового договора с Заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А.Н. по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе Работника) (Приложение № 2)

3. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 9-2014 от 30.05.2014 г. (Приложение № 3)

4. О предварительном одобрении возможности отчуждения недвижимого имущества УЖДТ ОАО «СУС» с прилегающей территорией (земельным участком) – Здание конторы УЖДТ с подвалом (кадастровый № 47-22-2/2000-262, площадью 931,9 кв. м.) в пользу ЗАО «АПГ» (Приложение № 4)

5. О предварительном одобрении возможности отчуждения недвижимого имущества УЖДТ ОАО «СУС» с прилегающей территорией (земельным участком) – Навес для ремонта вагонов (кадастровый № 47-47-27/003/2011-055, площадью 293 кв. м.) в пользу ООО «Путьрем Северо-Запад»

(Приложение № 5)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 07 июля 2014г.