Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 19:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 декабря 2017 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 12 час. 30 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 45 мин.

Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве собрания: Протокол № 13-2017 от 13.11.2017 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 378 000 голосов или 99,14 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

3.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос поставленный на голосование: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «СУС» 30.06.2017 г.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 031 769100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

По вопросу № 2 повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Нагинский Григорий Михайлович

3.Григорьев Александр Владимирович

4.Яценко Евгений Анатольевич

5.Улокина Елена Валерьевна

6.Гуренко Жанна Анатольевна

7.Медведев Сергей Геннадьевич

Варианты голосованияЧисло голосов

ЗА

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Нагинский Григорий Михайлович

3.Григорьев Александр Владимирович

4.Яценко Евгений Анатольевич

5.Улокина Елена Валерьевна

6.Гуренко Жанна Анатольевна

7.Медведев Сергей Геннадьевич

40 031 769

40 031 769

40 031 769

40 031 769

40 031 769

40 031 769

40 031 769

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

По вопросу № 3 повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества, пункт 15.5 Устава изложить в следующей редакции:

«15.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Количественный состав совета директоров Общества составляет семь человек. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 031 769100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, Предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР от 03.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

п/п № вопросаЧисло голосов%

Вопрос № 1 повестки дня Собрания

Вопрос № 2 повестки дня Собрания

Вопрос № 3 повестки дня Собрания0

0

00,0000

0,0000

0,0000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 08 декабря 2017 г. № 3-2017

3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 09 июля 2018г.