Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
19.04.2012 09:07


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 4-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О последующем одобрении сделок с заинтересованностью - договора №08/08 от 01.07.2010 на оказание услуг между Обществом и ООО "ФИНЭКО-2" и дополнительных соглашений №1, №2 и №3 к нему.

2. О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №5 к договору №08/08 от 01.07.2010 на оказание услуг между Обществом и ООО "ФИНЭКО-2".

3. О предварительном одобрении кредитного договора №0116-12-000123, заключаемого 20 апреля 2012 года с ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" .

4. О предварительном одобрении договора об ипотеке в обеспечение кредитного договора № 0116-12-000122 на 100 млн. рублей.

5. О предварительном одобрении договора об ипотеке в обеспечение кредитного договора № 0116-12-000123 на 50 млн. рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 20.04.2012