Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
02.04.2013 21:23


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 3-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 финансового года

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет

4. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

5. Определение размера оплаты услуг аудитора

6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»

7. Об утверждении Бюджета социальной программы ОАО «СУС» на 2013 год в сумме 6 737 778 руб. (Приложение № 5)

8. О ликвидации филиала ОАО «СУС» в г. Неман Калининградской области и внесении соответствующих изменений в организационную структуру Общества

9. Об одобрении проекта трудового договора с и.о. главного бухгалтера ОАО «СУС» с Кудиновой Т. В. на период отпуска главного бухгалтера ОАО «СУС» Быковой Ю. В. (Приложение № 7)

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет более 100 миллионов рублей (Приложение № 8)

11. Об утверждении бюджетов ОАО "СУС" на 2013 год (Приложение №9)

12. Об утверждении Положения «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «СУС» (Приложение № 10)

13. Об утверждении сметы расходов по проведению процедуры реорганизации в форме присоединения ОАО «СУС» (Приложение № 12)

2.4. Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года (приложение №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2012 года (приложение №2).

По вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2012 год в размере 102 370 000 рублей:

- выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 100 016 306 рублей из расчета 2,477 рубля на одну обыкновенную акцию и 2,477 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров из имеющейся в Обществе нераспределенной прибыли прошлых лет:

- направить в фонд «Социальное развитие» 1 638 667 руб. (Приложение 6);

- направить на списание (прощение) задолженности ЗАО «СМУ №4» 176 810 921 руб. 91 коп (Приложение 13).

По вопросу № 4 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Кандидатуры в состав Совета директоров Общества: 1. Гарусов Андрей Юрьевич; 2. Щериканов Александр Александрович; 3. Ковальчук Наталия Михайловна; 4. Соловьев Виталий Леонидович; 5. Нестерчук Андрей Федорович; 6. Ярцев Андрей Николаевич; 7. Декальчук Андрей Александрович; 8. Григорьев Александр Владимирович; 9. Воробьев Василий Семенович.

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии: 1. Воронцова Светлана Анатольевна; 2. Зарецкая Альбина Петровна;3. Грязнов Олег Михайлович.

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ" ( ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024).

По вопросу № 5 повестки дня: Определить предельные размеры стоимости услуг аудитора Общества по

аудиту годовой отчетности Общества за 2013 год:

а) стоимость аудита годовой отчетности ОАО «СУС» за 2013 год в сумме до 750 000 руб.;

б) стоимость аудита консолидированной отчетности ОАО «СУС» и ДЗО за 2013 год в сумме до 680 000 руб.;

в) стоимость консультационных услуг по подготовке консолидированной отчетности ОАО «СУС» и ДЗО за 2013 г. в сумме до 1 350 000 руб.

По вопросу № 6 повестки дня: Созвать годовое собрание акционеров ОАО «СУС».

- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 30 апреля 2013 г.

- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7 (каб. Генерального директора ОАО «СУС»)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 марта 2013 г.

2. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Общества Декальчука А. А., секретарем собрания – Голей П. И.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Вопрос № 3: О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7: О реорганизации Общества в форме присоединения.

Вопрос № 8: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3).

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 4).

6. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7. Проект договора о присоединении и передаточного акта.

8. Проект Устава Общества в новой редакции.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования в журнале "Эмитент. Существенные факты. События и действия". В сообщении информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Бюджет социальной программы ОАО «СУС» на 2013 год в сумме 6 737 778 руб. (Приложение № 5)

По вопросу № 8 повестки дня: Ликвидировать филиал ОАО «СУС» в г. Неман Калининградской области. Внести соответствующие изменения в организационную структуру Общества.

По вопросу № 9 повестки дня: Одобрить проект трудового договора с и.о. главного бухгалтера ОАО «СУС» с Кудиновой Т. В. на период отпуска главного бухгалтера ОАО «СУС» Быковой Ю. В. (Приложение № 7)

По вопросу № 10 повестки дня: В связи с полной неплатежеспособностью должника и отсутствием источников финансирования для погашения задолженности, одобрить взаимосвязанные сделки, общая сумма которых составляет более 100 миллионов рублей:

- СОГЛАШЕНИЕ о прощении долга по договору займа № 01/12 от 10.01.20012 г. на сумму 49 266 129,21руб.;

- СОГЛАШЕНИЕ о прощении долга по договору займа № 09/12 от 01.10.20012 г. на сумму 7 667 112,59 руб.;

- СОГЛАШЕНИЕ о прощении долга по договору поставки № 129/09 от 26.06.2009 г. на сумму 72 041 377,84 руб.,

на общую сумму 128 974 619,64 руб. (Приложение № 8).

По вопросу № 11 повестки дня: Утвердить бюджеты ОАО "СУС" на 2013 год (Приложение №9): - Сводный бюджет доходов и расходов ОАО СУС на 2013 год; - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО СУС на 2013 год; - Укрупненный бюджет доходов и расходов от СМР; - Укрупненный бюджет доходов и расходов от иных видов деятельности; - Укрупненный бюджет доходов по подразделениям.

По вопросу № 12 повестки дня: Утвердить Положение «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «СУС» (Приложение № 10)

По вопросу № 13 повестки дня: Утвердить смету расходов по проведению процедуры реорганизации в форме присоединения ОАО «СУС» (Приложение № 12)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 29.03.2013