Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
27.03.2014 11:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2014 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 25 марта 2014 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Бюджета социальной программы ОАО «СУС» на 2014 год (Приложение № 1);

- Бюджета доходов и расходов ОАО «СУС» на 2014 год (Приложение № 2);

- Бюджета доходов и расходов филиала ОАО «СУС» в г. Москве на 2014 год (Приложение № 3);

- Консолидированный бюджет доходов и расходов ОАО «СУС» на 2014 год (Приложение № 4)

- План организационно-технических мероприятий ОАО «СУС» на 2014 год (Приложение № 5)

- План контрактирования филиала ОАО «СУС» в г. Москве на 2014 год (Приложение № 6)

2. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме договора на выполнение работ по реконструкции котельной (зд. №153), а также строительству сооружений водоснабжения и трансформаторной подстанции ТП-10н. между ОАО ««Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (Подрядчик) (Приложение № 7)

3. Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения Открытого акционерного общества "ТИТАН-2" о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (Приложение 8).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» А.А. Щериканов

3.2. Дата: 27.03.2014