Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования: По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
По вопросу № 3: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Глазырина А.В., секретарем Совета директоров Голей П. И.
По вопросу №2 повестки дня:
Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в ПАО «СУС». Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров по аудиту из числа следующих членов Совета директоров Общества:
1.Трофимова Ирина Леонидовна;
2.Пашин Игорь Александрович;
3.Заломина Наталья Анатольевна;
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «СУС»
По вопросу №3 повестки дня:
Предварительно одобрить заключение Обществом сделок:
1. Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда № № ДП-25-140/ЛАЭС от 07.07.2025 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству: Здание управления (30 UKC) на объекте Ленинградская АЭС-2 энергоблок № 3, между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (Субподрядчик) на следующих условиях:
Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 «Авансовый платеж» раздела 4 «Порядок расчетов» принять в следующей редакции:
«4.1.1 Оплата аванса по Договору производится Подрядчиком в следующем порядке:
(A) Выплата аванса производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после выполнения последнего из событий:
- предоставления Субподрядчиком счета на оплату аванса, но не ранее 5 (Пяти) дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса и исполнения основных обязательств по Договору в соответствии с разделом 17 «Обеспечение исполнения Договора» Договора.
Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 10 000 000 (Десяти миллионов рублей) 00 копеек, с учетом НДС 20% без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме».
(Б) Размер аванса составляет 30% от стоимости Договора.
(В) Субподрядчик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты зачисления на счет аванса обязан выставить и передать Подрядчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
В противном случае - Подрядчик вправе потребовать с Субподрядчика уплаты штрафной неустойки в размере НДС от суммы перечисленного Субподрядчику аванса.
(Г) После получения запроса Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней Субподрядчик обязан предоставить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое использование Субподрядчиком полученных по Договору авансов».
Подпункт 17.1.3 пункта 17.1 раздела 17 «Обеспечение исполнения Договора» принять в следующей редакции:
«17.1.3. Если сумма авансового платежа составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%, Субподрядчик предоставляет обеспечение возврата авансов.
Обеспечение возврата аванса на сумму выплачиваемого аванса должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора либо за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты выплаты аванса».
2. Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда № № ДП-25-133/ЛАЭС от 30.06.2025 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству: Здание управления (30 UCВ) на объекте Ленинградская АЭС-2 энергоблоки № 3 и № 4, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (Субподрядчик) на следующих условиях:
Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 «Авансовый платеж» раздела 4 «Порядок расчетов» принять в следующей редакции:
«4.1.1 Оплата аванса по Договору производится Подрядчиком в следующем порядке:
(A) Выплата аванса производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после выполнения последнего из событий:
- предоставления Субподрядчиком счета на оплату аванса, но не ранее 5 (Пяти) дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса и исполнения основных обязательств по Договору в соответствии с разделом 17 «Обеспечение исполнения Договора» Договора.
Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 10 000 000 (Десяти миллионов рублей) 00 копеек, с учетом НДС 20% без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме».
(Б) Размер аванса составляет 30% от стоимости Договора.
(В) Субподрядчик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты зачисления на счет аванса обязан выставить и передать Подрядчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
В противном случае - Подрядчик вправе потребовать с Субподрядчика уплаты штрафной неустойки в размере НДС от суммы перечисленного Субподрядчику аванса.
(Г) После получения запроса Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней Субподрядчик обязан предоставить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое использование Субподрядчиком полученных по Договору авансов».
Подпункт 17.1.3 пункта 17.1 раздела 17 «Обеспечение исполнения Договора» принять в следующей редакции:
«17.1.3. Если сумма авансового платежа составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%, Субподрядчик предоставляет обеспечение возврата авансов.
Обеспечение возврата аванса на сумму выплачиваемого аванса должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора либо за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты выплаты аванса».
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «21» июля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «21.» июля 2025 г. протокол заседания Совета Директоров №12-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 21.07.2025