Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
29.03.2016 16:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2016 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2016 г. протокол заседания Совета директоров № 3-2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ПАО «СУС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «СУС» от 10.07.2015 г. (Протокол № 9-2015) (Приложение № 1)

2. О согласовании кандидатуры Зиганшина Сергея Махмутовича на должность Первого заместителя генерального директора, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2).

3. О согласовании изменений условий Трудового договора с Заместителем генерального директора Гарусовым Андреем Юрьевичем, а также проект заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 3)

4. Об утверждении бюджетов ПАО «СУС» на 2016 год (Приложение № 4)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить организационную структуру ПАО «СУС» в новой редакции (Приложение №1)

По вопросу № 2 повестки дня: Согласовать кандидатуру Зиганшина Сергея Махмутовича на должность Первого заместителя генерального директора, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать изменения условий Трудового договора с Заместителем генерального директора Гарусовым Андреем Юрьевичем, а также проект заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 3)

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить бюджеты ПАО «СУС» на 2016 год. (Приложение № 4)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 28 марта 2016г.