Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
07.04.2014 16:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 апреля 2014 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 13 час. 30 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 283 500 голосов или 99,7254 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013

год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

2.О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за

2013 год.

3.Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

9.Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СУС» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СУС» и заинтересованными лицами.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 172 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Решение по вопросу № 2 повестки дня : Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2013 год выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 300 008 540 (Триста миллионов восемь тысяч пятьсот сорок) рублей из расчета:

- 7,43 рубля на одну обыкновенную акцию;

- 7,43 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 172 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 3 повестки дня: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу № 3 повестки дня: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 апреля 2014 г.;

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 172 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 4 повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение по вопросу № 4 повестки дня: – Из имеющейся в Обществе нераспределенной прибыли прошлых лет направить в фонд «Социальное развитие» 4 200 000 руб.;

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 172 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО "СУС" в следующем составе:

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Каминский Евгений Анатольевич

3.Вишнивецкий Игорь Эдуардович

4.Нестерчук Андрей Федорович

5.Декальчук Андрей Александрович

6.Григорьев Александр Владимирович

7.Щериканов Александр Александрович

По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 6 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Борисова Ольга Вячеславовна

2.Бантюкова Екатерина Владимировна

3.Русинова Марина Васильевна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 172 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ" (ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024).

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 172 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Решение по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 172 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 9 повестки дня: Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СУС» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «СУС» и заинтересованными лицами.

Решение по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "СУС" и заинтересованными лицами:

- ОАО «ТИТАН-2» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «СЭМ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «МСУ-90» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «УАТ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «ТИТАЭНЕРГОНАЛАДКА» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ЗАО «ТИТАНВЕНТЕХ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «УПП» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей,

а также одобрить крупную сделку (одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью) – Договор поручительства, заключаемого между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ОАО «Северное управление строительства» (Поручитель) в качестве обеспечения исполнения ОАО «ТИТАН-2» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях на следующих условиях:

сумма кредита: 910 000 000,00 (Девятьсот десять миллионов 00/100) российских рублей;

на срок: по «28» февраля 2017 года включительно;

процентная ставка: 11,0 % (Одиннадцать процентов) годовых;

штрафные санкции: 0,2% (ноль целых две десятых процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения ОАО «ТИТАН-2» своих обязательств при недействительности указанного Договора о предоставлении кредита в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных ОАО «ТИТАН-2» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО «ТИТАН-2».

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА201 000100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 07 апреля 2014 г. № 1-2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 07 апреля 2014г.