Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
10.04.2014 15:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 апреля 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 5-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемого по результатам открытого одноэтапного конкурса договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по реконструкции Бусиновской транспортной развязки (Этап II) между Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (Исполнитель) (Приложение № 1).

2. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сварочно-термического корпуса № 122 цеха № 508 и наружные работы (фасады) корпуса № 121 механообрабатывающего цеха № 512 ОАО «НПК «КБМ» между ОАО ««Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (Подрядчик) (Приложение № 2)

3. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно одобрить сделку, цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемый по результатам открытого одноэтапного конкурса договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по реконструкции Бусиновской транспортной развязки (Этап II) между Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (Исполнитель) (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно одобрить сделку, цена которой составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей – заключаемый по результатам открытого аукциона в электронной форме договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сварочно-термического корпуса № 122 цеха № 508 и наружные работы (фасады) корпуса № 121 механообрабатывающего цеха № 512 ОАО «НПК «КБМ» между ОАО ««Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (Подрядчик) (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Декальчука Андрея Александровича, Секретарем Совета директоров Голея Павла Игоревича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 10 апреля 2014г.