Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
13.09.2013 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 сентября 2013 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания:12 сентября 2013 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 7-2013 от 06.08.2013 г. (Приложение № 1).

2. О согласовании кандидатуры Вишнивецкого И. Э. на должность заместителя генерального директора ОАО «СУС» по развитию и проекта заключаемого с ним трудового договора (Приложение № 2).

3. О создании филиала ОАО «СУС» в г. Москве .

4. О согласовании кандидатуры Вишневецкого И. Э. на должность директора филиала ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 3) .

5. Об утверждении Положения о филиале ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение №4).

6. О внесении Изменений и дополнений в Устав ОАО «СУС», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «СУС» (Протокол № 1-2013 от 30.04.2013 г.) (Приложение № 5).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 13 сентября 2013 г.