Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 2: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 3: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 4: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 5: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
- Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.
- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2024 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 г.
По вопросу №2 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль (убыток) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Кандидатуры в состав совета директоров Общества:
1.Яценко Евгений Анатольевич;
2.Улокина Елена Валерьевна;
3.Глазырин Андрей Владимирович;
4.Трофимова Ирина Леонидовна;
5.Николаева Татьяна Павловна;
6.Пашин Игорь Александрович;
7.Заломина Наталья Анатольевна.
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение об упразднении Ревизионной комиссии.
Кандидатуру аудитора Общества: "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).
По вопросу №4 повестки дня:
Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2025 год в сумме не более 900 000 (Девятьсот тысяч) руб.
По вопросу №5 повестки дня:
:Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «СУС».
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 30 июня 2025 г.
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 минут.
Место проведения заседания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 125
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «06» июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А
Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров – Глазырина А.В., секретарем собрания – Голей П.И.
Утвердить повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 г.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (убытка) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г.
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос №5: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (Приложение №2). Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен по роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров.
Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2.Проекты Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров.
7.Проект новой редакции Устава Общества.
Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 06.06.2025 г. по 30.06.2025 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
1.Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений и/или вручения под роспись и/или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211 не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
2.Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению).
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» мая 2025 г. протокол заседания Совета Директоров №09-2025.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJSV44.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJSV51.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 23.05.2025