Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
08.05.2015 17:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания: 04 июня 2015 г.,

- место проведения годового общего собрания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 (каб. Генерального директора ПАО «СУС»),

- время проведения годового общего собрания: 12 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 мин.;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2015 г.;

2.7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Вопрос № 1: Об отмене ранее принятого Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос № 3: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Вопрос № 4: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Вопрос № 5: О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 9: Об одобрении сделок между ПАО "СУС" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 10: Об одобрении сделок с заинтересованностью.

2.8. Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 каб. 209б). Информация доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

2.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Номинальному держателю акций информация должна быть направлена не позднее 15 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть не позднее 15 мая 2015 года:

- размещено на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- направлено номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 08 мая 2015г.