Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего Собрания акционеров эмитента: заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента:
-Дата проведения общего Собрания акционеров эмитента: «30» июня 2025 г.
-Место проведения заседания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 125
-Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве Собрания: 23.05.2025 № 09-2025
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000.
Список составлен по состоянию на «06» июня 2025 года.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.
-по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 40 378 000 голосов.
-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 282 646 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
-по 1, 4, 5 вопросу повестки дня общего собрания: 40 183 517 голосов. (что составляет 99,518344% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
Кворум имеется.
– по 2 вопросу повестки дня общего собрания 40 172 976 голосов (что составляет 99, 517531% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
Кворум имеется
- по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 281 284 619 голосов. (что составляет 99,518344% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово -хозяйственной деятельности Общества за 2024 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 г.
2.О распределении прибыли (убытка) Общества по результатам финансово -хозяйственной деятельности Общества за 2024 г.
3.Избрание членов совета директоров Общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА:40 182 942 голосов -99,998569 %
ПРОТИВ: 329 голосов - 0,000819%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 146 голосов - 0,000363%
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г., Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 г. В том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 г.
По вопросу №2 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА: 40 172 244 голосов - 99,998178%
ПРОТИВ: 422 голоса - 0,001050%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 124 голоса- 0,000309%
Принятое решение:
Прибыль (убыток) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант
ЗА: 1. Глазырин Андрей Владимирович- 40 185 840.
2. Трофимова Ирина Леонидовна- 40 182 356.
3. Яценко Евгений Анатольевич 40 183 352.
4. Улокина Елена Валерьевна 40 182 801
5. Николаева Татьяна Павловна 40 182 356
6.Пашин Игорь Александрович 40 182 356
7.Заломина Наталья Анатольевна 40 182 356
ПРОТИВ: 651
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 840
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в количестве 7 членов в следующем составе:
1. Глазырин Андрей Владимирович.
2. Яценко Евгений Анатольевич.
3. Улокина Елена Валерьевна.
4. Трофимова Ирина Леонидовна.
5. Николаева Татьяна Павловна.
6. Пашин Игорь Александрович
7.Заломина Наталья Анатольевна
По вопросу №4 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:
ЗА:40 182 848 - 99,998335 %
ПРОТИВ: 397 - 0,000988%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 172 - 0,000428%.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).
Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2025 год в сумме не более 900 000 (Девятьсот тысяч) руб.
По вопросу №5 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:
ЗА:40 183 101 - 99,998965 %
ПРОТИВ: 141 - 0,000351%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 175 - 0,000436%.
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от «02» июля 2025 года № 01-2025.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1.Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV44
2.8.2.Акции привилегированные тип А, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV51
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 02.07.2025