Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
26.12.2011 15:48


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 декабря 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 декабря 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 53/11.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС".

2. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС"

2.4. Принятые решения:

По вопросу №1 повестки дня:

Утвердить в соответствии с Приложениями (на 3 листах) форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС", назначенном на 23 января 2012 года.

По вопросу №2 повестки дня:

Избрать члена Совета директоров ОАО "СУС" Декальчука Андрея Александровича председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС", назначенном на 23 января 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 26.12.2011