Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
13.09.2013 16:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 сентября 2013 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 9-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 7-2013 от 06.08.2013 г. (Приложение № 1).

2. О согласовании кандидатуры Вишнивецкого И. Э. на должность заместителя генерального директора ОАО «СУС» по развитию и проекта заключаемого с ним трудового договора (Приложение № 2).

3. О создании филиала ОАО «СУС» в г. Москве .

4. О согласовании кандидатуры Вишневецкого И. Э. на должность директора филиала ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 3) .

5. Об утверждении Положения о филиале ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение №4).

6. О внесении Изменений и дополнений в Устав ОАО «СУС», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «СУС» (Протокол № 1-2013 от 30.04.2013 г.) (Приложение № 5).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить организационную структуру ОАО «СУС» в новой редакции (Приложение №1).

По вопросу № 2 повестки дня: предварительно согласовать кандидатуру Вишнивецкого И. Э. на должность заместителя генерального директора ОАО «СУС» по развитию и проекта заключаемого с ним трудового договора (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: создать филиал ОАО «СУС» в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение 1

По вопросу № 4 повестки дня: согласовать кандидатуру Вишневецкого И. Э. на должность директора филиала ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 3).

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Положение о филиале ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 4)

По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Изменения и дополнения в Устав ОАО «СУС», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «СУС» (Протокол № 1-2013 от 30.04.2013 г.) (Приложение № 5).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 13 сентября 2013 г.