Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 16:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2018 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2018 г. протокол заседания Совета директоров № 03-2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 1).

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

3. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества;

4. Определение размера оплаты услуг аудитора;

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;

6. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

- Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года;

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в виду отсутствия прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры в состав Совета директоров Общества:

1.Нагинский Г.М.

2.Нагинская Е.Г.

3.Яценко Е.А.

4.Улокина Е.В.

5.Гуренко Ж.А.

6.Медведев С.Г.

7.Лохман М.Ю.

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества:

1.Трофимова И.Л.

2.Пехова Е.Л.

3.Бантюкова Е.В.

Уандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛОРИ» (ИНН 4726001876, ОГРН 1154726000120)

По вопросу № 4 повестки дня:

Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности за 2018 год в сумме не более 600 000 руб.

По вопросу № 5 повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СУС»

- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2018 г.

- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2018 г.

Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров – Яценко Е.А., секретарем собрания – Голей П.И.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г. В том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 г.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества

Вопрос № 4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества

Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года

2.Проекты Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

3.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров

4.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию

6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

7. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 07 июля 2018г.