Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
03.04.2012 16:12


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 апреля 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 03-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества

3. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

4. Определение размера оплаты услуг аудитора

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении бюджета "Социальной программы ОАО "СУС" на 2012 год"

7. Об утверждении Положения об оплате труда ОАО "СУС" в новой редакции.

8. Об утверждении организационной структуры ОАО "СУС" в новой редакции.

9. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителя директора по финансам, заместителя директора по экономике и главного инженера Общества, а также условий заключаемых с ними трудовых договоров.

10. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "УПТК":

- о досрочном прекращении полномочий генерального директора Губицкого Виталия Ивановича на основании личного заявления;

- о назначении генерального директора ОАО "УПТК" Ярового Николая Васильевича.

11. Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества "Спецстрой-Лизинг" о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2.4.

Принятые решения

По вопросу повестки дня № 1: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года (приложение №1). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2011 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года (приложение №2).

По вопросу повестки дня № 2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 50 933 000 рублей выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 28 264 600 рублей из расчета 0,70 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,70 рубля на одну привилегированную акцию Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров из нераспределенной прибыли прошлых лет направить в фонд "Социальное развитие" 5 224 000 рублей.

По вопросу повестки дня № 3: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Кандидатуры в состав Совета директоров Общества:

1. Каминский Евгений Анатольевич;

2. Щериканов Александр Александрович;

3. Миронов Юрий Евгеньевич;

4. Соловьев Виталий Леонидович;

5. Нестерчук Андрей Федорович;

6. Ярцев Андрей Николаевич;

7. Декальчук Андрей Александрович;

8. Григорьев Александр Владимирович;

9. Воробьев Василий Семенович.

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Воронцова Светлана Анатольевна;

2. Зарецкая Альбина Петровна;

3. Грязнов Олег Михайлович.

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ" ( ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024).

По вопросу повестки дня №4: Определить размер оплаты услуг аудитора на 2012 г. в 860 000 рублей

1. По вопросу повестки дня №5: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СУС".

• Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

• Дата проведения годового общего собрания акционеров - 11 мая 2012 года.

• Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

• Время открытия годового общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров - 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК "Строитель".

• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 апреля 2012 года.

2. Утвердить председателем Собрания - председателя Совета директоров Декальчука А.А., секретарем - Балыбину Е.А..

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СУС":

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года;

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества".

Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества".

Вопрос № 5: Утверждение устава Общества в новой редакции.

4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3).

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 4).

6. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7. Проект Устава Общества в новой редакции.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

По вопросу повестки дня № 6: Утвердить бюджет "Социальной программы ОАО "СУС" на 2012 год" (приложение №5)

По вопросу повестки дня №7: Утвердить Положение об оплате труда ОАО "СУС" в новой редакции (приложение №6).

По вопросу повестки дня № 8: Утвердить организационную структуру ОАО "СУС" в новой редакции (Приложение №7)

По вопросу повестки дня №9: Согласовать следующие кандидатуры на должности:

- заместителя директора по финансам - Черных Андрея Николаевича (Приложение №8);

- заместителя директора по экономике - Глазырина Андрея Владимировича (Приложение №9);

- главного инженера - Самойлову Татьяну Валерьевну (Приложение №10).

Согласовать условия заключаемых с ними трудовых договоров (Приложения №№11 - 13).

По вопросу повестки дня № 10: Определить позицию Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "УПТК":

- досрочно прекратить полномочия генерального директора Губицкого Виталия Ивановича на основании личного заявления;

- назначить генеральным директором ОАО "УПТК" Ярового Николая Васильевича (приложение №14).

По вопросу повестки дня № 11: Принять рекомендации в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества "Спецстрой-Лизинг" о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (Приложение 15).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 03.04.2012