Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
18.10.2011 16:35


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 13.10.2011 года

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 40 378 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 40 183 380, что составляет 99.5180 % от общего числа голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: «Внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить подпункт 29) пункта 15.2 Устава Общества в следующей редакции:

29) по представлению генерального директора или члена Совета директоров Общества предварительное согласование: кандидатур на должности заместителей генерального директора, исполнительного директора, финансового директора, иных директоров Общества, главного инженера, главного бухгалтера Общества, условий заключаемых с ними трудовых договоров и решений о прекращении с ними трудовых отношений;

Изложить пункт 15.15 Устава Общества в следующей редакции:

15.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно по повестке дня, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения Совета директоров по вопросу об утверждении организационной структуры Общества, а также по вопросам, указанным в подпунктах 23) и 29) пункта 15.2 Устава Общества, принимаются Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров»

Итоги голосования: «ЗА» - 19 992 884 голосов, что составляет 49.7541% от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 20 189 567 голосов (50.2436%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 126 голосов (0.0003 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу №1 повестки дня решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.10.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А.Лазарев

3.2. Дата: 18.10.2011