Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
17.09.2012 10:09


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 сентября 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 сентября 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 11-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 7-2012 от 22.06.2012 г. (Приложение № 1)

2. Об утверждении изменений в Положение о филиале ОАО «СУС» в г. Неман, утвержденного Решением Совета директоров ОАО «СУС» (Протокол № 01/10 от 08.02.2010 г.) (Приложение № 2)

3. О предварительном согласовании дополнительного соглашения к Трудовому договору с заместителем генерального директора по финансам Черных А. Н. (приложение № 3)

4. О предварительном согласовании дополнительного соглашения к Трудовому договору с заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А. Н. (приложение № 4)

5. О предварительном одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества – Предварительного Договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Кошевого, д. 68, кв. 86. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданкой РФ Аршуляк Л. А. (Покупатель) (Приложение № 5)

6. О предварительном одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества – Предварительного Договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 94. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданином РФ Романовым С. М. (Покупатель) (Приложение № 6)

7. О предварительном одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества – Предварительного Договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 44, кв. 210. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданка РФ Беловой Л. А. (Покупатель) (Приложение № 7)

8. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 17.09.2012