Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
30.01.2014 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 января 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 1-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложения № 1-№7):

2. Об утверждении бюджета социальной программы ОАО «СУС» на I квартал 2014 года (Приложение № 8)

3. О предварительном одобрении и совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени ОАО «Северное управление строительства». Максимальная сумма одной такой сделки не может превышать сумму 876 479 500 (Восемьсот семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

Договор Займа № Ф-001/14 от 23.01.2014 г. между ОАО «СУС» (Заимодавец) и ОАО «ТИТАН-2» (Заемщик) (Приложение № 1);

Договор Займа № Ф-002/14 от 23.01.2014 г. между ОАО «СУС» (Заимодавец) и ОАО «ТИТАН-2» (Заемщик) (Приложение № 2);

Договор Займа № Ф-003/14 от 23.01.2014 г. между ОАО «СУС» (Заимодавец) и ОАО «ТИТАН-2» (Заемщик) (Приложение № 3);

Договор Займа № Ф-004/14 от 23.01.2014 г. между ОАО «СУС» (Заимодавец) и ОАО «ТИТАН-2» (Заемщик) (Приложение № 4);

Договор Займа № Ф-005/14 от 23.01.2014 г. между ОАО «СУС» (Заимодавец) и ОАО «ТИТАН-2» (Заемщик) (Приложение № 5);

Договор Займа № Ф-006/14 от 23.01.2014 г. между ОАО «СУС» (Заимодавец) и ОАО «ТИТАН-2» (Заемщик) (Приложение № 6);

Договор Займа № Ф-007/14 от 23.01.2014 г. между ОАО «СУС» (Заимодавец) и ОАО «ТИТАН-2» (Заемщик) (Приложение № 7).

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить бюджет социальной программы ОАО «СУС» на I квартал 2014 года (Приложение № 8)

По вопросу № 3 повестки дня: Предварительно одобрить совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени ОАО «Северное управление строительства». Максимальная сумма одной такой сделки не может превышать сумму 876 479 500 (Восемьсот семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 30.01.2014 г.