Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
26.06.2014 16:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 июня 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 11-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно одобрить сделку, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества - Договор залога имущественных прав № 00.02-1-2/03/145Г/14 между ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" (Залогодержатель/Банк/Гарант) и ОАО "Северное управление строительства" (Залогодатель/Принципал) (Приложение 1) на следующих условиях:

1.1. В обеспечение исполнения обязательств, принятых Залогодателем по СОГЛАШЕНИЮ о предоставлении банковской гарантии № 00.02-1-2/09/145/14, заключенному «03» июня 2014 года между Залогодержателем и Залогодателем (далее по тексту – «Соглашение»), а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств (далее - Права) по Договору № 18/543ПЭ2 от «04» июня 2014 года (далее по тексту – Контракт), заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ИНН 5022039177) (далее по тексту может именоваться – Заказчик/Контрагент/Бенефициар).

Характеристика Прав, передаваемых в залог:

Стороны Контракта, их адреса и реквизиты:

Подрядчик: ОАО «СУС»

Адрес местоположения: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7;

Почтовый адрес: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7;

Р/с № 40702810300000005504 в ОАО «АБ «РОССИЯ», к/с 30101810800000000861 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб, БИК 044030861.

Заказчик: ОАО «НПК «КБМ»

Адрес местоположения: РФ, 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, 42;

Почтовый адрес: РФ, 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, 42;

Р/с 40502810100250009808 в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва, БИК 044583162,

к/с 30101810000000000162.

1.2. Залоговая стоимость Прав, согласованная Сторонами, составляет 103 482 170,97 рублей (Сто три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи сто семьдесят рублей 97 копеек) и соответствует цене Контракта за вычетом предусмотренных Контрактом авансов и ранее произведенных платежей с применением залогового дисконта 50 % (Пятьдесят) процентов.

1.3. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом в соответствии с Соглашением: Принципалу предоставлена 1 (Одна) безотзывная банковская гарантия

(в дальнейшем – Гарантия) в обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа по Контракту, заключенному между Принципалом и Бенефициаром на следующих условиях:

№БенефициарСумма ГарантииДата вступления в силу ГарантииДата окончания действия ГарантииКомиссия за предоставление

Гарантии (%)

1ОАО «НПК «КБМ»88 699 003 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч три) рубля 69 копеек03.06.2014г.30.10.2015г.2 % годовых

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 25 июня 2014г.