Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
31.05.2011 08:19


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.05.2011 года

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 40 378 000.

По вопросу № 1 повестки дня Собрания лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся Открытое акционерное общество "ТИТАН-2", обладавший 15 583 094 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу №1 повестки дня Собрания, составляет 24 794 906.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 24 599 994, что составляет 99.2139 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 1.

По вопросам № 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня Собрания лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП»), обладавший 20 189 455 голосов.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки вопросам № 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня Собрания, составляет 20 188 545.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 19 993 633, что составляет 99.0345 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня Собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1)Дополнительное соглашение № 5 от 04.04.2008 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

2)Дополнительное соглашение № 6 от 11.01.2009 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

3)Дополнительное соглашение № 7 от 27.05.2010 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

4)Дополнительное соглашение №8 к договору подряда №Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Итоги голосования: «ЗА» - 24 599 272 голосов, что составляет 99.2110 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0 %).

Вопрос № 2: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Внеплощадочные наружные сети водопровода (UUG, UUH) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик)».

Итоги голосования: «ЗА» - 19 992 911 голосов, что составляет 99.0309 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0 %).

Вопрос № 3: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 1, Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 2. Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик)»

Итоги голосования: «ЗА» - 19 992 911 голосов, что составляет 99.0309 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0 %).

Вопрос № 4: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (I этап строительные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик)»

Итоги голосования: «ЗА» - 19 992 911 голосов, что составляет 99.0309 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0 %).

Вопрос № 5: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (II этап строительные и монтажные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик)»

Итоги голосования: «ЗА» - 19 992 911 голосов, что составляет 99.0309 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0 %).

Вопрос № 6: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор хранения №767хд/09 от 15.12.2009 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2010) между ОАО «СУС» (Хранитель) и ОАО «СПбАЭП» (Поклажедатель)»

Итоги голосования: «ЗА» - 19 992 911 голосов, что составляет 99.0309 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу №1 повестки дня:

« Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)Дополнительное соглашение № 5 от 04.04.2008 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

2)Дополнительное соглашение № 6 от 11.01.2009 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

3)Дополнительное соглашение № 7 от 27.05.2010 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

4)Дополнительное соглашение №8 к договору подряда №Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

По вопросу № 2 повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Внеплощадочные наружные сети водопровода (UUG, UUH) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик)».

По вопросу № 3 повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 1, Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 2. Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик)».

По вопросу № 4 повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (I этап строительные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО "СПбАЭП" (Генподрядчик) и ОАО "СУС" (Подрядчик)».

По вопросу № 5 повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (II этап строительные и монтажные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик)».

По вопросу № 6 повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор хранения №767хд/09 от 15.12.2009 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2010) между ОАО «СУС» (Хранитель) и ОАО «СПбАЭП» (Поклажедатель)».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 30.05.2011