Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
05.08.2014 14:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 августа 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 19-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Управление автомобильного транспорта» своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00VP1X от «04» июля 2014 года.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Управление автомобильного транспорта» своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00VP1X от «04» июля 2014 года на следующих условиях:

предельная сумма ответственности по гарантии: 1 550 000 000,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей;

срок действия гарантии: по «01» ноября 2014 года включительно;

бенефициар по гарантии: ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»;

обеспечиваемые гарантийные обязательства: исполнение обязательств Открытым акционерным обществом «Управление автомобильного транспорта» по Договору субподряда №8-С от 15.03.2012 на выполнение строительно-монтажных работ и работ объекту «Реконструкция аэродрома Энгельс» г. Энгельс Саратовской области. Шифр объекта Аэро-Эн, I этап, заключенному между ОАО «УАТ» и ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 1% (Одного процента) годовых;

порядок выплаты вознаграждения: авансом, ежемесячно;

штрафные санкции: 0,2% (ноль целых две десятых процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Управление автомобильного транспорта» своих обязательств при недействительности указанного Договора о предоставлении банковской гарантии № 00VP1X от «04» июля 2014 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, уплаченных ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Гарантии, как необоснованно сбереженного Открытым акционерным обществом «Управление автомобильного транспорта» имущества за счет ОАО «АЛЬФА-БАНК», а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения Открытым акционерным обществом «Управление автомобильного транспорта».

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности Открытого акционерного общества «Управление автомобильного транспорта» возместить в порядке регресса ОАО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные ОАО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

1.2. Поручить Генеральному директору Щериканову Александру Александровичу от имени ОАО «СУС» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 04 августа 2014 г.