Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
20.07.2015 12:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2015 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 июля 2015 г. протокол заседания Совета директоров № 09-2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ПАО «СУС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «СУС» от 12.12.2014 г. (Протокол № 31-2014) (Приложение № 1)

2. О предварительном одобрении сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества , заключаемого между ПАО «СУС» (Продавец) и ЗАО «АПГ» (Покупатель) (Приложение № 2)

3. Определение размера оплаты услуг аудитора

4. Об избрании председателя и секретаря Совета директоров ПАО "СУС"

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить организационную структуру ПАО «СУС» в новой редакции (Приложение №1)

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно одобрить сделку – договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «СУС» (Продавец) и ЗАО «АПГ» (Покупатель) (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Определить предельные размеры стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2015 год:

а) стоимость аудита годовой отчетности ОАО «СУС» за 2015 год в сумме до 825 000 руб.;

б) стоимость аудита консолидированной отчетности ОАО «СУС» и ДЗО за 2015 год в сумме до 748 000 руб.;

в) стоимость консультационных услуг по подготовке консолидированной отчетности ОАО «СУС» и ДЗО за 2015 г. в сумме до 929 500 руб.

По вопросу № 4 повестки дня: Избрать Председателем совета директоров ПАО "СУС" Каминского Евгения Анатольевича.

Избрать Секретарем совета директоров ПАО "СУС" Голея Павла Игоревича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 16 июля 2015г.