Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.04.2011 17:40


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2011 г. протокол заседания Совета директоров № 07/11.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

Форма проведения внеочередного собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «25» мая 2011 года.

Время окончания приема бюллетеней для голосования – 18 часов 00 минут.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д.7.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «25» апреля 2011 года.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Внеплощадочные наружные сети водопровода (UUG, UUH) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик).

Вопрос № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 1, Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 2. Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик).

Вопрос № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (I этап строительные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик).

Вопрос № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (II этап строительные и монтажные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик).

Вопрос № 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор хранения №767хд/09 от 15.12.2009 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2010) между ОАО «СУС» (Хранитель) и ОАО «СПбАЭП» (Поклажедатель).

Довести текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО «СУС», в срок до «05» мая 2011 года.

1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

1)Дополнительное соглашение № 5 от 04.04.2008 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

2)Дополнительное соглашение № 6 от 11.01.2009 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»;

3)Дополнительное соглашение № 7 от 27.05.2010 к договору подряда № Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Приложение № 3);

4)Дополнительное соглашение №8 к договору подряда №Г52503 от 29.12.2004 между ОАО «СУС» и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Приложение № 4);

5)Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Внеплощадочные наружные сети водопровода (UUG, UUH) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик) (Приложение № 5);

6)Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 1, Здание БДЭС с подземным складом дизельного топлива (UBN) бл. 2. Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик) (Приложение № 6);

7)Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (I этап строительные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик) (Приложение № 7);

8)Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (II этап строительные и монтажные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 между ОАО «СПбАЭП» (Генподрядчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик) (Приложение № 8);

9)Договор хранения №767хд/09 от 15.12.2009 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2010) между ОАО «СУС» (Хранитель) и ОАО «СПбАЭП» (Поклажедатель) (Приложение № 9);

10)Иная информация в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, ежедневно с 05 мая 2011 года по 25 мая 2011 года, с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам И.Н. Плескач (по доверенности №37 от 08.02.2011)

3.2. Дата: 28.04.2011