Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования: По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Согласовать заключение Обществом следующих сделок:
- Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору строительного подряда № ДП-25-207/САЭС от 18.09.2025 на выполнение строительно-монтажных работ с давальческим оборудованием: «Строительно-монтажная база для обеспечения сооружения Смоленской АЭС-2 с энергоблоками № 1, 2 установленной мощностью 2400 МВт. Объекты общего назначения (90UXН). Арматурное хозяйство между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (ПАО «СУС»/Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственность «МеталлСтрой» (ООО «МеталлСтрой»/Субподрядчик) на следующих условиях:
«Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 «Авансовый платеж» раздела 4 «Порядок расчетов» принять в следующей редакции:
« 4.1.1 Оплата аванса по Договору производится Подрядчиком в следующем порядке:
(A)Выплата аванса производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после выполнения последнего из событий:
- заключения Дополнительного соглашения на каждый календарный год;
- предоставления Субподрядчиком счета на оплату аванса, но не ранее 5 (Пяти) дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса и исполнения основных обязательств по Договору в соответствии с разделом 17 «Обеспечение исполнения Договора» Договора.
(Б) Размер аванса составляет 30% от стоимости Работ по Дополнительному соглашению на каждый календарный год, в соответствии с Графиком финансирования/освоения (приложение к Дополнительному соглашению на каждый календарный год) или в ином размере, согласованном сторонами в Дополнительном соглашении на календарный год.
Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 100 000 000 (Ста миллионов рублей) 00 копеек, с учетом НДС без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме.
(В) Субподрядчик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты зачисления на счет аванса обязан выставить и передать Подрядчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
В противном случае - Подрядчик вправе потребовать с Субподрядчика уплаты штрафной неустойки в размере НДС от суммы перечисленного Субподрядчику аванса.
(Г) После получения запроса Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней Субподрядчик обязан предоставить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое использование Субподрядчиком полученных по Договору авансов».
1.3. Пункт договора 17.1.3 раздела 17 «Обеспечение исполнения Договора» принять в следующей редакции:
«17.1.3. Субподрядчик предоставляет обеспечение возврата авансов на сумму запланированного к выплате аванса, при этом если сумма авансового платежа составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС или менее, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме.
Обеспечение возврата аванса на сумму выплачиваемого аванса должно быть предоставлено не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения ежегодного Дополнительного соглашения либо за 5 (Пять) рабочих дней до запланированной даты выплаты аванса».
17.1.3.1. Зачет (освоение) авансового платежа до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС, должен быть произведён в срок до _________, в противном случае Субподрядчик на основании письменного требования Подрядчика обязуется осуществить возврат незачётного выполненными работами аванса в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования о возврате.».
- Заключение Договора поручительства № 1 между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (ПАО «СУС»/Кредитор), Обществом с ограниченной ответственность «МеталлСтрой» (ООО «МеталлСтрой»/Должник) и гражданином РБ Титовец Сергеем Павловичем (Поручитель) (Приложение № 2)
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «05» декабря 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «08» декабря 2025 г. протокол заседания Совета Директоров №19-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко
3.2. Дата: 08.12.2025