Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
14.07.2011 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 16/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «СМУ № 1» за 2010 год».

2. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «СМУ № 1» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

3. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «СМУ № 4» за 2010 год.

4. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «СМУ № 4» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

5. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «СМУ № 7» за 2010 год.

6. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «СМУ № 7» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

7. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «СМУ № 9» за 2010 год.

8. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «СМУ № 9» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

9. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «УОР» за 2010 год.

10. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «УОР» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

11. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «УМ» за 2010 год.

12. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «УМ» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

13. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «УМиАТ» за 2010 год.

14. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «УМиАТ» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

15. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УПП» за 2010 год.

16. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ОАО «УПП» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков.

17. Об определении позиции ОАО «СУС» по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УПТК» за 2010 год».

18. Об определении позиции ОАО «СУС» о рекомендациях по распределению прибыли ОАО «УПТК» за 2008, 2009, 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков и об определении порядка выплаты вознаграждения членом совета директоров и ревизионной комиссии.

19. Об определении позиции ОАО «СУС» об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УПТК», выдвижении и избрании его членов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам И.Н. Плескач (по доверенности № 37 от 08.02.2011)

3.2. Дата: 14.07.2011