Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
14.05.2012 17:39


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 5-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров

2. О расторжении договора на ведение реестра с Открытым акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т.", утверждении нового регистратора и условий договора с ним

3. Об определении позиции ОАО "СУС по вопросу: "об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО "СМУ №9" за 2011 год.

2.4.

Принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1: «Избрать Председателем Совета директоров Декальчука Андрея Александровича».

По вопросу повестки дня №2: 1.

« Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Открытым акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т." № 3640 от 01.06.2009г.

2. Утвердить нового регистратора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (обособленное подразделение: Сосновоборский филиал).

Сведения о регистраторе ООО "Оборонрегистр" - Приложение № 1.

3. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Проект договора - Приложение № 2. Прейскурант на услуги ООО "Оборонрегистр". - Приложение №3.

4. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"».

По вопросу повестки дня №3:

Определить позицию ОАО "СУС по вопросу: "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "СМУ№9" за 2011 год:

Вопрос №1: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ЗАО "СМУ №9" за 2011 год - Приложение №6;

Вопрос № 2: об одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о прощении долга ЗАО "СМУ №9" перед ОАО "СУС" в сумме 23 954 224 руб. 87 коп.- Приложение №4.

Вопрос №3: об одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о прощении долга ЗАО "СМУ №9" перед ОАО "СУС" в сумме 3 484 226 руб. 93 коп.- Приложение №5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 14.05.2012