Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
20.02.2014 10:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 5 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 2-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение бюджетов ОАО "СУС" с учетом филиала в г. Москва

2. Предварительное утверждение бюджетов доходов и расходов ДЗО ОАО "СУС" (ОАО "УПП", ЗАО "СЭТ")

3. О дате представления Бюджета ОАО "СУС" и ДЗО с учетом корректировок.

4. О прекращении участия ОАО «СУС» в ООО «ВЕКТОР» по основанию, предусмотренному п.17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

5. Об определении позиции ОАО «СУС» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Управление производственно-технологической комплектации» (ОАО «УПТК»).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Внести поправки в проект бюджет филиала ОАО "СУС" в г. Москва с учетом затрат на банковские гарантии и на устранение кассовых разрывов. Рассчитать бюджет филиала из расчета 1,5 % рентабельности по чистой прибыли от выручки.

Скорректировать бюджет ОАО "СУС" в части увеличения рентабельности при выполнении работ собственными силами и увеличения валовой прибыли. При корректировке бюджета доходов и расходов следует учесть текущие расходы 2014 года, отраженные в Плане ОТМ, в сумме 58 230 т.р.

К следующему заседанию Совета директоров представить проект бюджета ОАО "СУС" с учетом корректировок.

По вопросу № 2 повестки дня: К следующему заседанию Совета директоров представить проекты бюджетов ДЗО ОАО "СУС" (ОАО "УПП", ЗАО "СЭТ") и консолидированный бюджет ОАО "СУС" с учетом ДЗО.

По вопросу № 3 повестки дня: Представить Бюджет ОАО "СУС" и ДЗО с учетом корректировок к 21 февраля 2014 года.

По вопросу № 4 повестки дня: Одобрить принятие решения о прекращении участия ОАО «СУС» в ООО «ВЕКТОР» в соответствии с п.17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

По вопросу № 5 повестки дня: Определить следующую позицию ОАО «СУС» на голосовании во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УПТК», как принятие решения о прекращении участия ОАО «СУС» в ОАО «УПТК» по основанию, предусмотренному п.17.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Щериканов А.А.

3.2. Дата: 18.02.2014