Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
04.07.2011 17:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2011 года, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель».

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 40 378 000. На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 40 183 449 голосами, что составляет 99.5182% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 Повестки дня Собрания - 363 402 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания 361 651 041, что составляет 99.5182 % от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня составляет 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №7 Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №8 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №9 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №9 повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №10 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №10 повестки дня Собрания - 40 183 449, что составляет 99.5182 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №10 повестки дня Собрания имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУС».

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 182 732 (99.9982%); «Против» - 0 (0 %); «Воздержался» - 0 (0 %).

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета ОАО «СУС» за 2010 год.

Итоги голосования: «За» - 40 182 732 (99.9982%); «Против» - 112 (0.0003%); «Воздержался» - 0 (0 %).

Вопрос № 3:Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам 2010 года.

Итоги голосования: «За» - 40 182 690 (99.9981%); «Против» - 154 (0.0004%); «Воздержался» - 0 (0 %).

Вопрос № 4: О распределении прибыли ОАО «СУС» по результатам 2009 года.

Итоги голосования: «За» - 40 182 411 (99.9974%); «Против» - 278 (0.0007%); «Воздержался» - 113 (0.0003%).

Вопрос № 5: О распределении прибыли ОАО «СУС» по результатам 2010 года.

Итоги голосования: «За» - 40 182 411 (99.9974%); «Против» - 433 (0.0011%); «Воздержался» - 0 (0 %).

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров ОАО «СУС».

Итоги кумулятивного голосования:

«За» кандидатов отдано кумулятивных голосов:

1. Кайдалов Алексей Анатольевич;

2. Калюжный Василий Петрович;

3. Казаков Сергей Борисович;

4. Матиенко Ольга Владиславовна;

5. Лазарев Александр Алексеевич;

6. Декальчук Андрей Александрович;

7. Нагинская Елена Григорьевна;

8. Нестерчук Андрей Федорович;

9. Соловьев Виталий Леонидович

«Против всех кандидатов» - 1 008;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СУС».

Голоса по кандидатурам распределились следующим образом:

1. Арсентьева Анастасия Ивановна

«За» - 40 182 749 (99.9982%); «Против» - 112 (0.0003%); «Воздержался» - 144 (0.0004%).

2. Ртищева Наталья Викторовна

«За» - 40 182 747 (99.9982%); «Против» - 114 (0.0003%); «Воздержался» - 144 (0.0004%).

3. Грязнов Олег Михайлович

«За» - 40 182 791 (99.9983%); «Против» - 112 (0.0003%); «Воздержался» - 102 (0.0003%).

Вопрос № 8: Утверждение аудитора ОАО «СУС» на 2011 год.

Итоги голосования: «За» - 40 182 690 (99.9981%); «Против» - 154 (0.0004%); «Воздержался» - 0 (0 %).

Вопрос № 9: Об образовании в ОАО «СУС» фондов: «Благотворительность» и «Социальное развитие».

Итоги голосования: «За» - 40 182 576 (99.9978%); «Против» - 268 (0.0007%); «Воздержался» - 0 (0 %).

Вопрос № 10: Об одобрении сделок между ОАО «СУС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «СУС» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: «За» - 40 182 621 (99.9979%); «Против» - 112 (0.0003%); «Воздержался» - 53 (0.0001%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.».

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «СУС» за 2010 год.».

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СУС» по итогам 2010 года.».

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: «Прибыль ОАО «СУС», полученную по итогам 2009 финансового года, в размере 63 034 000 рублей оставить в распоряжении ОАО «СУС» на цели реализации инвестиционной программы на 2-4 квартал 2011 года. Дивиденды акционерам не выплачивать.».

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: «Прибыль ОАО «СУС», полученную по итогам 2010 финансового года, в размере 214 877 000 рублей оставить в распоряжении ОАО «СУС» на цели реализации инвестиционной программы на 2-4 квартал 2011 года. Дивиденды акционерам не выплачивать.».

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «СУС» в следующем составе:

1. Кайдалов Алексей Анатольевич;

2. Калюжный Василий Петрович;

3. Казаков Сергей Борисович

4. Матиенко Ольга Владиславовна;

5. Лазарев Александр Алексеевич;

6. Декальчук Андрей Александрович;

7. Нагинская Елена Григорьевна

8. Нестерчук Андрей Федорович;

9. Соловьев Виталий Леонидович.».

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «СУС» в следующем составе: Арсентьева Анастасия Ивановна, Ртищева Наталья Викторовна, Грязнов Олег Михайлович.».

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня : «Утвердить аудитором ОАО «СУС» на 2011 год ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ».

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня: «Образовать в ОАО «СУС» фонды: «Благотворительность» и «Социальное развитие».

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «СУС» и ОАО «СПбАЭП» до следующего годового общего собрания акционеров (за 2011 год), с обязательным утверждением сумм таких сделок на заседаниях Совета директоров ОАО « СУС».

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «СУС» и аффилированными лицами ОАО «СПбАЭП» до следующего годового общего собрания акционеров (за 2011 год), с обязательным утверждением сумм таких сделок на заседаниях Совета директоров ОАО « СУС».

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «СУС» и аффилированными лицами ОАО «ТИТАН-2» до следующего годового общего собрания акционеров (за 2011 год), с обязательным утверждением сумм таких сделок на заседаниях Совета директоров ОАО « СУС».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам И.Н. Плескач (доверенность № 37 от 08.02.2011)

3.2. Дата: 04.07.2011