Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
02.04.2013 15:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

Советом директоров ОАО «СУС» в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение (Протокол заседания Совета директоров № 3-2013 от 28.03.2013 г.) о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУС» (далее - Собрание).

2.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

3. Использование нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Реорганизация Общества в форме присоединения.

8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

2.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

2.3.Дата проведения годового общего собрания акционеров – 30 апреля 2013 г.

2.4.Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

2.5.Время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.

2.6.Место проведения годового общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7 (каб. Генерального директора ОАО «СУС»)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 марта 2013 г.

2.7.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 ежедневно с 28 марта 2013 года по 29 апреля 2013 г. с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.

2.8. В соответствии со ст.75 и 76 «Закона об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В этом случае акции выкупаются Обществом по цене 45,35 руб. за одну обыкновенную акцию. Для того, чтобы воспользоваться своим правом, Вам необходимо в срок до 14 июня 2013 года направить в Общество требование о выкупе акций в письменной форме с указанием следующих сведений о себе:

•Ф.И.О. (для акционера - физического лица) либо наименование (для акционера - юридического лица);

•паспортные данные (серия, номер, орган внутренних дел, выдавший паспорт, дата выдачи, код подразделения) (для акционера - физического лица) либо данные государственной регистрации (для акционера - юридического лица);

•место жительства (для акционера - физического лица) либо место нахождения (для акционера - юридического лица);

•количество акций, предъявляемых к выкупу.

В срок до 24 июня 2013 года Вам будет направлено письменное уведомление о количестве выкупаемых у Вас акций, порядке и сроках выкупа.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А. А. Щериканов

3.2. Дата: 02.04.2013