Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
07.08.2014 15:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 августа 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 августа 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 20-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки - Соглашения о предоставлении банковской гарантии между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант).Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская область)»(Приложение № 1)

2. О предварительном одобрении сделки - Соглашения о предоставлении банковской гарантии между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант).Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения исполнения контракта: «строительство наземной автостоянки для ОАО «НПК «КБМ».(Приложение № 2)

3. О предварительном одобрении сделки – заключение Договора о предоставлении юридических услуг между ОАО «СУС» (Клиент) и ООО Юридическая Фирма «Ост Лигал» (Фирма) (Приложение № 3)

4. О согласовании кандидатуры Тиунцова Олега Германовича на должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 4)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Предварительно одобрить сделку на заключение между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант) Соглашения о предоставлении банковской гарантии. Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская область)» (номер извещения на официальном сайте в сети Интернет информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru – 0373100090914000035). Банковская гарантия вступает в силу с даты её выдачи и действует по 20.09.14г., Бенефициар - Федеральное государственное унитарное предприятие

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», банковская гарантия выдается на сумму 167 041 400,71 руб., комиссия за предоставление банковской гарантии 2% годовых, комиссия за предоставление банковской гарантии рассчитывается от суммы банковской гарантии за период со дня вступления в силу банковской гарантии (включительно) до дня истечения срока действия банковской гарантии (включительно). В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в банковской гарантии срока сумма комиссии за предоставление банковской гарантии не пересчитывается и не возмещается Принципалу. Уплата комиссии за предоставление банковской гарантии за период с даты выдачи банковской гарантии по последнее число квартала, в котором предоставлена банковская гарантия, осуществляется в дату выдачи банковской гарантии авансом, далее комиссия уплачивается ежеквартально авансом не позднее первого рабочего дня расчетного квартала. Расчетный квартал совпадает с календарным.

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно одобрить сделку на заключение между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант) Соглашения о предоставлении банковской гарантии. Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения исполнения контракта: «строительство наземной автостоянки для ОАО «НПК «КБМ». Банковская гарантия вступает в силу с даты её выдачи и действует по 30.09.2014г., Бенефициар - ОАО «НПК «КБМ», банковская гарантия выдается на сумму 5 513 145,50 руб., комиссия за предоставление банковской гарантии – 30 000 руб., порядок уплаты комиссии за предоставление банковской гарантии – единовременно в дату выдачи банковской гарантии.

По вопросу № 3 повестки дня: Предварительно одобрить сделку – заключение Договора о предоставлении юридических услуг между ОАО «СУС» (Клиент) и ООО Юридическая Фирма «Ост Лигал» (Фирма)

По вопросу № 4 повестки дня: Согласовать кандидатуру Тиунцова Олега Германовича на должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 4)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 07 августа 2014 г.