Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
16.05.2014 12:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 8-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О выплате Генеральному директору Общества Щериканову Александру Александровичу премии по итогам 2013 года.

2. О предоставлении и информации контролирующему акционеру.

3. О предварительном одобрении сделки, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Выплатить Генеральному директору Общества Щериканову Александру Александровичу премию по итогам 2013 года в размере 6 230 000 рублей (с учетом НДФЛ).

По вопросу № 2 повестки дня: В связи с необходимости подготовки и раскрытия контролирующим акционером консолидированной отчетности в рамках МСФО предоставлять по запросам ОАО «ТИТАН-2»:

•Бюджеты Общества, ДЗО Общества и Консолидированный Бюджет Общества и ДЗО на 2014 год, в соответствии с «Пакетом бюджетных форм Компании на 2014 год» (Приложение 1);

•План-факт анализ выполнения и реализации бюджетов Общества, ДЗО Общества и Консолидированный план-факт анализ Общества и ДЗО, в соответствии с «Пакетом форм для анализа факта Компании на 2014 год» (Приложение 2), ежемесячно и ежеквартально нарастающим итогом,

а также предоставить доступ к данным бухгалтерского учёта организации начиная с 01 января 2014 года уполномоченным представителям согласно Приложению3.

По вопросу № 3 повестки дня: Предварительно одобрить сделку, цена которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,– заключаемый по результатам открытого аукциона в электронной форме договор на выполнение строительства железнодорожного пути необщего пользования, строительства зданий и сооружений подсобного и обслуживающего назначения ОАО «НПК «КБМ» между ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ОАО «НПК «КБМ») (Заказчик) и ОАО «Северное управления строительства» (ОАО «СУС») (Подрядчик) (Приложение № 4).

По вопросу № 4 повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг с ООО "ФИНЭКО-2"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 16 мая 2014г.