Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.08.2014 17:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 22-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки, Дополнительного Соглашения № к договору Займа № 71/2014 от 21.07.2014 г. между ОАО «СУС» (Займодавец) и ООО «Челябинская строительная компания» (Заемщик) (Приложение №1)

2. О предварительном согласовании условий к Трудовому договору - Дополнительного Соглашения к Трудовому договору № 29 от 16.04.2010 г. между ОАО «СУС» (Работодатель) и Масликовым Константином Викторовичем (Работник) (Приложение №2)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно одобрить сделку, – Дополнительное Соглашение № к договору Займа № 71/2014 от 21.07.2014 г. между ОАО «СУС» (Займодавец) и ООО «Челябинская строительная компания» (Заемщик) (Приложение №1)

По вопросу № 2 повестки дня:

Согласовать условия к Трудовому договору - Дополнительное Соглашение к Трудовому договору № 29 от 16.04.2010 г. между ОАО «СУС» (Работодатель) и Масликовым Константином Викторовичем (Работник) (Приложение №2)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 28 августа 2014 г.