Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего Собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента:
-Дата проведения общего Собрания акционеров эмитента: «30» июня 2023 г.
-Место проведения общего собрания акционеров эмитента:188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).
-Время проведения общего собрания акционеров Собрания:
-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме Собрания): 11 часов 30 мин.;
Время открытия собрания, проведенного в форме Собрания: 12 часов 00 мин.,
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час.15 мин.
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на Собрании): 12 час.45 мин.
Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 13 час.00 мин.
Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве Собрания: 29.05.2023 № 07-2023
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000.
Список составлен по состоянию на «07» июня 2023 года.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.
-по 1, 2, 4, 5,6 вопросам повестки дня общего собрания: 40 378 000 голосов.
-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 201 890 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
-по 1, 2, 4, 5,6 вопросу повестки дня общего собрания: 40 182 426 голосов. (что составляет 99,515642% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 200 912 130 голосов. (что составляет 99,515642% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 г.
2) О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА:40 182 426 голосов-100%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 г. В том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 г.
По вопросу №2 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА: 40 182 124 голосов-99,999248%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 302 голоса-0,000752%
Принятое решение:
Прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант
ЗА: 1. Глазырин Андрей Владимирович- 40 182 426.
2. Трофимова Ирина Леонидовна- 40 182 426.
3. Яценко Евгений Анатольевич 40 182 426.
4. Улокина Елена Валерьевна 40 182 426
5. Николаева Татьяна Павловна 40 182 426
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 членов в следующем составе:
1. Глазырин Андрей Владимирович.
2. Трофимова Ирина Леонидовна.
3. Яценко Евгений Анатольевич.
4. Улокина Елена Валерьевна.
5. Николаева Татьяна Павловна.
По вопросу №4 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:
1. Зиновьев Андрей Николаевич.
ЗА: 40 182 124 голосов-99,999%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 302 голоса-0%
2. Морозов Борис Владимирович.
ЗА: 40 182 124 голосов-99,999%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 302 голоса-0%
3. Нестерчук Андрей Федорович.
ЗА: 40 182 124 голосов-99,999%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 302 голоса-0%
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зиновьев Андрей Николаевич.
2. Морозов Борис Владимирович.
3. Нестерчук Андрей Федорович.
По вопросу №5 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:
ЗА:40 182 426-100%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).
Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2023 год в сумме не более 680 000 руб.
По вопросу№6 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:
ЗА:40 182 426-100%
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Принятое решение:
Внести утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
П.15.5. абзац 2 главы Устава «Избрание совета директоров» изложить в следующей редакции:
«Количественный состав совета директоров Общества составляет пять человек.»
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от «03» июля 2023 года № 02-2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1.Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV44
2.8.2.Акции привилегированные тип А, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV51
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.
3.2. Дата: 03.07.2023