Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
03.11.2010 10:48


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.10.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.11.2010 г. протокол заседания Совета директоров № 18/10.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

- Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС» – заочное голосование.

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 29 ноября 2010 г.

- Время окончания приема бюллетеней для голосования – 18 часов 00 минут.

- Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188540, Российская Федерация, ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д.7

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 октября 2010 года.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.

3. Довести текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО "СУС", в срок до 09 ноября 2010 года.

4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУС":

1)Проект Дополнительного соглашения №1 к Договору № LEN2/1682 от 01.09.2008г. на выполнение комплекса работ и услуг для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 (в редакции Соглашения об изменении договора от 30.04.2010г.) и к Дополнительному соглашению на 2010 год от 30.04.2010г. между ОАО «СПбАЭП» и ОАО «СУС»

2)Иная информация в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров , можно ознакомится по следующему адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, ежедневного с 09 ноября 2010 г. по 29 ноября 2010 г., с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Егоров

3.2. Дата: 03.11.2010