Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
21.10.2011 17:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 октября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 октября 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 42/11.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СУС».

2. О назначении Генерального директора ОАО «СУС», утверждении условий трудового договора с ним и определении лица, заключающего трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

3. Об отмене ранее принятых решений Советом директоров ОАО «СУС».

2.4. Приятое решение:

По вопросу повестки дня №1:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СУС» Лазарева Александра Алексеевича 17 октября 2011 года.

По вопросу повестки дня № 2:

2.1. Назначить Генеральным директором ОАО «СУС» Макарова Александра Федоровича с 18 октября 2011 года.

2.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «СУС», в том числе размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, в соответствии с прилагаемым проектом.

2.3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «СУС» заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, в соответствии с утвержденным проектом.

По вопросу повестки дня № 3:

Отменить решения Совета директоров ОАО «СУС» принятые 29.09.2011 по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О перспективах дальнейшего развития ОАО «СУС»;

Вопрос № 2: Об утверждении организационной структуры Общества в части аппарата управления (АУП).

Вопрос № 3: О кандидатуре на должность первого заместителя Генерального директора Общества.

Вопрос № 4: О рекомендациях Генеральному директору в части пересмотра условий трудовых договоров с сотрудниками в части исключения безусловных надбавок

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.Ф. Макаров

3.2. Дата: 21.10.2011