Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
08.08.2013 17:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 августа 2013 г.

2.1.1. Всего присутствовало 5 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 августа 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 7-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О расторжении трудового договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А. Н. по истечении срока.

2. О предварительном согласовании кандидатуры Черных А. Н. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам и проекта заключаемого с ним трудового договора. (Приложение № 1)

3.О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 5-2013 от 19.06.2013 г. (Приложение № 2)

4.Об утверждении показателей результатов деятельности ОАО «СУС» за первое полугодие 2013 года (Приложение № 3)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Расторгнуть трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А. Н. в связи с истечением срока.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно согласовать кандидатуру Черных А. Н. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. Согласовать проект заключаемого с ним трудового договора. (Приложение № 1)

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить организационную структуру ОАО «СУС» в новой редакции.

(Приложение № 2)

*Рекомендации Совета директоров по вопросу № 3: Руководству ОАО «СУС» рассмотреть целесообразность перевода работников бухгалтерии (аутсорсинг ООО «ФИНЭКО-2») в структуру ОАО «СУС».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить показатели результатов деятельности ОАО «СУС» за первое полугодие 2013 года (Приложение № 3)

*Рекомендации Совета директоров по вопросу № 4: Подготовить и вынести на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «СУС» прогнозный бюджет доходов и расходов ОАО «СУС» на 2-е полугодие 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Щериканов А.А.

3.2. Дата: 08.08.2013г.