Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
15.09.2014 13:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 сентября 2014 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 09 сентября 2014 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» №15-2014 от 04.07.2014 г. (Приложение № 1)

2. Об одобрении сделки - Соглашения о предоставлении банковской гарантии между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант). Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием: «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, открытое акционерное общество «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов», г. Димитровград, Ульяновская область» (Приложение № 2).

3. Об одобрении сделки - Соглашения о предоставлении банковской гарантии между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант). Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения исполнения контракта: «Оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период проведения работ по комплексному капитальному ремонту Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Современник» (Приложение № 3).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 15 сентября 2014 г.