Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
31.10.2013 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 октября 2013 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 октября 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 12-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 9-2013 от 12.09.2013 г. (Приложение № 1).

2. О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 5-2013 от 19.06.2013 г. (Приложение № 2).

3. О предварительном одобрении возможности отчуждения части земельного участка и недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «СУС» (Приложение № 3).

4. О предварительном одобрении возможности отчуждения части недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «СУС» (Приложение № 4).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить организационную структуру ОАО «СУС» в новой редакции.

(Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить инвестиционную программу ОАО «СУС» на 2013 год в новой редакции

(Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Предварительно одобрить возможность отчуждения части земельного участка и недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «СУС» (Приложение № 3)

По вопросу № 4 повестки дня: Предварительно одобрить возможность отчуждения части недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «СУС» (Приложение № 4)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 31.10.2013 г.