Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
25.07.2016 17:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 июля 2016 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 июля 2016 г. протокол заседания Совета директоров № 12-2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ПАО «СУС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «СУС» от 25.09.2015 г. (Протокол № 11-2015) (Приложение № 1)

2. О согласовании кандидатуры Яценко Евгения Анатольевича на должность директора филиала «УМИАТ», проекта заключаемого с ним Трудового договора, а также проекта выдаваемой Доверенности (Приложение № 2).

3. О предварительном одобрении сделки – Договор займа между ПАО «СУС» (Заимодавец) и ООО «Строй-Люкс» (Заемщик) (Приложение № 3)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить организационную структуру ПАО «СУС» в новой редакции (Приложение №1) (Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня: Согласовать кандидатуру Яценко Евгения Анатольевича на должность директора филиала «УМИАТ», проект заключаемого с ним Трудового договора, а также проект выдаваемой Доверенности (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: Предварительно одобрить совершение сделки – заключение Договора займа между ПАО «СУС» (Заимодавец) и ООО «Строй-Люкс» (Заемщик) (Приложение № 3)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 08 июля 2016г.