Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
16.06.2011 19:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13.06.2011 года

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 40 378 000.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, по вопросу № 1 являлся "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" Открытое акционерное общество, обладавший 20 189 455 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1, 2 повестки дня Собрания, составляет 20 188 545.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 19 993 387, что составляет 99.0333 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, по вопросу № 2 являлся "ТИТАН-2" Открытое акционерное общество, обладавший 19 992 669 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №2 повестки дня Собрания, составляет 20 385 331.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 20 190 173, что составляет 99.0427 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №2.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1)Дополнительное соглашение № 1/10 от 19.02.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

2)Дополнение № 1 от 30.12.2010 к Дополнительному соглашению № 1/10 от 19.02.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

3)Дополнительное соглашение № 2/10 от 19.07.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

4)Дополнительное соглашение № 3/10 от 25.10.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

5)Дополнительное соглашение № 4/11 от 22.02.2011 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

6)Соглашение об изменении Договора подряда на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС от 21.12.2010 между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик).

Итоги голосования: «ЗА» - 19 992 739 голосов, что составляет 99.0301% от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0%).

Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № BAL/11/11 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Итоги голосования: «ЗА» - 20 189 525 голосов, что составляет 99.0395% от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу №1 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1)Дополнительное соглашение № 1/10 от 19.02.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

2)Дополнение № 1 от 30.12.2010 к Дополнительному соглашению № 1/10 от 19.02.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

3)Дополнительное соглашение № 2/10 от 19.07.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

4)Дополнительное соглашение № 3/10 от 25.10.2010 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

5)Дополнительное соглашение № 4/11 от 22.02.2011 к Договору подряда № 2010/30.7.11.1.1/38996 от 15.02.2010 на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик);

6)Соглашение об изменении Договора подряда на выполнение первоочередных работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС от 21.12.2010 между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ОАО «СУС» (Подрядчик) .

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № BAL/11/11 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Субподрядчик) .

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 16.06.2011