Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 14:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июля 2017 г.

2.1.1. Всего присутствовало 5 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июля 2017 г. протокол заседания Совета директоров № 07-2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 1).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Нагинского Григория Михайловича, секретарем Совета директоров Общества – Голей Павла Игоревича

По вопросу № 2 повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью – Договор займа № ФП-046/17 от 04.07.2017 г., заключаемый между Нагинской Еленой Григорьевной (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Заемщик) (Приложение № 1).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 07 июля 2018г.